| Oktober 2018 | m:access Fachkonferenz Technologie, München |
| November 2018 | Deutsches Eigenkapitalforum 2018, Frankfurt am Main |
| Dezember 2018 | MKK Münchner Kapitalmarktkonferenz, München |
Susan Hoffmeister
Telefon: +49 (0)89 89 82 72 27
E-Mail: ir@northernbitcoin.com
| Institut | Empfehlung | Kursziel | Research |
| Dr. Kalliwoda Research | Kaufen | EUR 35.54 | DOWNLOAD |
Halbjahresbericht 2018
DOWNLOADGeschäftsbericht 2017 (Deutsch – Lagebericht)
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Bitte beachten Sie, dass die Gesellschaft erst mit Beschluss der Hauptversammlung vom 05. Januar 2018 ihr Geschäftsmodell hin zum Bitcoin Mining geändert hat. Dokumente, die einen früheren Zeitraum betreffen, bilden lediglich die Geschäftstätigkeit der alten Gesellschaft Biosilu Healthcare AG ab, die nicht weitergeführt wurde.
Nachfolgend finden Sie die für Aktionäre relevanten Dokumente.
Bitte beachten Sie, dass bei der außerordentlichen Hauptversammlung am 5. Januar 2018 alle anwesenden Aktionäre mit 100 % des vertretenen Kapitals beschlossen haben, den Namen und das Geschäftsmodell der Gesellschaft zu NORTHERN BITCOIN AG zu ändern.
| Erstnotiz | 1. April 2015 |
| Segment | m:access |
| Xetra | NB2 |
| ISIN | DE000A0SMU87 |
| Wertpapierkennnummer (WKN) | A0SMU8 |
| Aktiengattung | Inhaberaktien ohne Nennwert |
| Grundkapital | €7,441,500 |
| Gesamtzahl der ausstehenden Aktien | 7.441.500 |
| Antragsteller / Listing Partner | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG |
| Wertpapierprospekt | DOWNLOAD |
| Firmenname | Northern Bitcoin AG |
| Adresse | Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main |
| Rechnungslegung | HGB |
| Fiskaljahr | 31. Dezember |
| Geschäftsführung | Mathis Schultz (CEO) |
| Aufsichtsrat | Dr. Stefan Elsser Dr. Simon Nebel Dr. Bernd Hartmann |
| Kerngeschäft | Northern Bitcoin fordert den Status quo des Bitcoin-Minings heraus und ist dabei, ihn neu zu definieren. Als Pioniere stellen wir dem Bitcoin und seiner Blockchain eine nachhaltige und profitable Infrastruktur zur Verfügung, die wir extrem schnell weltweit implementieren. Dies erreichen wir, indem wir die innovativsten Miner auf der Basis von erneuerbaren Ressourcen unter äußerst kosteneffizienten und sicheren Bedingungen betreiben. |
| Satzung | DOWNLOAD |
CEO
Mathis Schultz ist CEO der Northern Bitcoin. Er trat dem Unternehmen 2015 als Finanzchef bei und wurde im Dezember 2017 CEO. Vor seiner jetzigen Position war Mathis Investmentprofi für eine mehrfach ausgezeichnete Investmentgruppe mit Sitz in Deutschland. Bei Northern Bitcoin ist er verantwortlich für die strategische Entwicklung des Unternehmens, den Aufbau und die Leitung des Führungsteams und die Zuteilung von Kapital nach Unternehmens-Prioritäten. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Unternehmensentwicklung und -finanzierung und hat Aufsichtsratsmandate in schnell wachsenden Technologieunternehmen inne. Mathis begann seine Karriere bei Julius Bär und LGT Bank an den Standorten Frankfurt/Deutschland und Vaduz/Liechtenstein und sammelte dort internationale Erfahrung in der Finanzbranche. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Business Administration und einen Master-Abschluss in Finanzen von der University of London (UK).
CTO
Moritz F. Jäger ist der CTO von Northern Bitcoin. Er trat im Januar 2018 in das Unternehmen ein und ist für das Design und die Implementierung der globalen Bitcoin-Mining-Operations verantwortlich. Als Chief Technology Officer führt er das Team von Entwicklern und Blockchain-Spezialisten und verantwortet die Zusammenarbeit mit externen Unternehmen der IT-Branche, einschließlich der Zulieferer. Bevor er zu Northern Bitcoin kam, war Moritz Gründer und Geschäftsführer von appjigger, einem führenden Softwareunternehmen mit Schwerpunkt auf mobilen Anwendungen. Moritz begann Ende 2012 mit dem Bitcoin-Mining und verfügt über eine breite Erfahrung von mehr als 15 Jahren in der IT- und Blockchain-Industrie, hauptsächlich durch seine früheren professionellen Positionen und mehrere Projekte, darunter von ihm mitbegründete, preisgekrönte Start-ups. Moritz hat einen Abschluss in Informatik von der Goethe Universität Frankfurt.
Vorsitzender des Aufsichtsrats
Dr. Stefan Elsser ist Vorsitzender des Aufsichtsrats von Northern Bitcoin. Stefan studierte an der Karl-Eberhard-Universität in Tübingen und an der University of Oregon in Eugene, Oregon. 1993 promovierte er an der Universität Hohenheim in Stuttgart mit Auszeichnung. Stefan begann seine berufliche Laufbahn bei der KfW Bank in den Abteilungen für Unternehmenspolitik, Investitionsfinanzierung sowie Projekt- und Exportfinanzierung. Anschließend wurde er bei 3i, einer der weltgrößten börsennotierten Private-Equity-Gesellschaften, als Director in Frankfurt und London tätig. Für zahlreiche digitale Start-ups war er dort verantwortlich von der ersten Idee bis zum erfolgreichen Börsengang oder der Übernahme durch Konzerne. Im Jahr 2008 verließ Stefan 3i als Direktor des europäischen Infrastrukturteams und gründete seine eigene Portfoliomanagementgesellschaft in Stuttgart.
Die ordentliche Hauptversammlung der Northern Bitcoin AG fand am 25. Juni 2018 um 10:00 Uhr im Flemings Hotel Frankfurt – City, Eschenheimer Tor 2, 60318 Frankfurt, statt.
Bericht des Vorstands zum Top 6
DOWNLOADBericht des Vorstands zum Top 10 und 11
DOWNLOADEinladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 25. Juni 2018
DOWNLOADVollmacht an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft
DOWNLOADVollmacht an eine dritte Person
DOWNLOADWiderruf einer Vollmacht
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Die außerordentliche Hauptversammlung der Biosilu Healthcare AG fand am 5. Januar 2018 im Hilton Frankfurt City Centre, Hochstrasse 4, 60313 Frankfurt statt.
Einladung außerordentlichen HV Januar 2018
DOWNLOADInformationen zum Verfahren der Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten
DOWNLOADNorthern Bitcoin AG Satzung 07. März 2018
DOWNLOADPräsenz und Abstimmungsergebnisse der Außerordentliche Hauptversammlung am 05.01.2018
DOWNLOADSatzung der Northern Bitcoin AG vom 9. Januar 2018
DOWNLOADDie ordentliche Hauptversammlung der Biosilu Healthcare AG fand am Donnerstag, den 31. August 2017in Berlin statt.
Tagesordnung inkl. Bericht des Vorstandes zu Top 5 (Layoutversion)
DOWNLOADSatzung
DOWNLOADGeschäftsbericht 2016 (Deutsch – Lagebericht) Biosilu Healthcare AG (amp biosimilars AG) 31.12.2016
DOWNLOADGeschäftsbericht 2016 inkl. Jahresabschluss 2016 (HGB) und Lagebericht
DOWNLOADBericht des Aufsichtsrates
DOWNLOADAbstimmungsergebnisse
DOWNLOADDie außerordentliche Hauptversammlung fand am Montag, den 08. Mai 2017, um 14:00 Uhr in den Räumlichkeiten der Roskos & Meier OHG, Haus 2/3, 1. OG, Hohenzollerndamm 151, 14199 Berlin statt.
Tagesordnung
DOWNLOADSatzung
DOWNLOADAbstimmungsergebnisse HV Mai 2017
DOWNLOADDer Deutsche Corporate Governance Kodex definiert wesentliche gesetzliche Vorschriften für die Leitung und Überwachung deutscher börsennotierter Gesellschaften und enthält in Form von Empfehlungen und Anregungen international und national anerkannte Standards für eine gute und verantwortungsvolle Unternehmensführung.
Durch die Entsprechenserklärung nach § 161 Aktiengesetz hat der Kodex eine gesetzliche Grundlage. Dementsprechend sind die Empfehlungen und Vorschläge nicht verbindlich. Abweichungen von den Empfehlungen – nicht die Vorschläge – müssen jedoch mit der jährlichen Entsprechenserklärung (Comply or Explain) erklärt und offengelegt werden. Die Empfehlungen und Anregungen des Kodex werden mit der Veröffentlichung im amtlichen Teil des Bundesanzeigers wirksam. Der Kodex soll nicht nur Empfehlungen und Anregungen geben, die die Best Practice der Corporate Governance widerspiegeln, sondern auch die Transparenz und Verständlichkeit des deutschen Corporate-Governance-Systems verbessern, um das Vertrauen internationaler und nationaler Anleger, Kunden, Mitarbeiter und der Öffentlichkeit in die Unternehmensführung zu stärken und Aufsicht deutscher börsennotierter Gesellschaften. Für die Northern Bitcoin AG ist eine verantwortungsvolle und auf Best Practice ausgerichtete Unternehmensführung von großer Bedeutung. Vorstand und Aufsichtsrat prüfen derzeit, ob eine solche Entsprechenserklärung abzugeben ist.
